大纲： I. 前言 II. 虚拟币交易追踪技术的可行性 III. 追踪技术的实现方法 IV. 实践案例分析 V. 虚拟币交易追踪的未来发展 VI. 风险提示 VII. 总结 I. 前言 虚拟币的普及，使得中介机构的角色逐渐降低，交易平台上的虚拟币交易也更加便捷。但与此同时，虚拟币交易中的违法行为也愈发猖獗。而虚拟币交易又具备不可追溯性，让追踪与监管之路变得曲折复杂。本文将纵览虚拟币交易是否可以被追踪的可行性，并探讨虚拟币追踪的技术实现与实践案例。 II. 虚拟币交易追踪技术的可行性 虚拟币交易的可行性不仅受制于技术，更受制于法律法规是否保障反洗钱行动的合规性。虚拟币交易作为一种特定的交易闪点，其交易记录的可追溯性需要获得技术层面的保障。所幸的是，虚拟币本身也不完全匿名，虚拟币交易记录也可以被追踪。虚拟币追踪需要的是覆盖整个网络环境的监视器，以及成熟的分析技术和大数据分析。 III.追踪技术的实现方法 1. 基于区块链的追踪模式 2. 基于数据分析的追踪模式 IV. 实践案例分析 1. 2017年的比特币黑客事件 2. 在美国境内暗网内纠正虚拟货币交易 3. 中国银监会发现第三方支付平台因冒牌资金清洗的案例 V. 虚拟币交易追踪的未来发展 虚拟币在全球范围上的追踪被广泛关注，虚拟币追踪的逐渐完善和普及口径将更有机会挖掘出更多的国际犯罪和贩毒团伙。虚拟币追踪技术的对称加密等解密技术也将随着技术的进步和对冲的发展而进一步发展。 VI. 风险提示 虚拟币追踪作为一种技术手段，在实践过程中不仅存在着风险，而且当不规范和神秘运作被用于法律外的恶意行为时，也容易造成极端事件。因此，虚拟币追踪技术的应用以及有关政策、监管等各方的行动和态度也将决定其使用中的监理的成败。 VII. 总结 虚拟币追踪技术已经在实际操作中得到证明具有良好的可行性和实际意义。虚拟币的普及和数字技术的迅猛发展也使其追踪的技术路径变得越来越让人期待。在这个话题上，监管与技术虽然存在难点，但是成果一旦获得只会对业务和市场的发展产生积极的促进作用，为用户带来更多的便捷性与安全性。 接下来讨论6个相关

虚拟币本身如何保证价值的稳定？

虚拟币本身并没有固定的价值支撑，更多依赖于用户的背书和市场供求的变化。但是一些国家开始了监管虚拟货币的技术和资金，一些国际组织也将虚拟货币归纳为一种金融商品。这也意味着虚拟币在未来有望获得更多的在社会和经济领域中的合法性。

什么是“黑市”象征着什么？虚拟货币在黑市的性质又是怎样的？

"黑市"是指在非官方或缺乏监管机构的平台上进行的违法和不道德行为。虚拟币的关联可用作黑市上的支付手段和清洗资金的手段，在黑市中充当了非法交易的媒介。

虚拟币交易是否可能成为洗黑钱的手段？

虚拟币交易在切实的进行交易涉及的以及两个不同的账户之间的交易记录方面，为用户提供群体中使用虚拟币的匿名性，并且不必透露自己的真实身份。如果虚拟币交易涉及到大量的洗黑钱行为，那么只有扩大监管的措施才能有效避免这一问题。

虚拟币交易是否需要监管？有哪些方面需要监管？

虚拟币交易的风险主要与其价值的波动性、监管的缺失和交易过程的匿名性等有关。虚拟币交易需要由政府根据其社会物资的价值及其毒性、风险等的综合考虑水平，制定并实施政策，健全相关的监管机制。

虚拟币交易所面临的法律风险与反洗钱机制？

虚拟币交易所面临的法律风险主要是涉及资金洗钱、欺诈、市场操纵和非法掌控等问题。对此，各国政府也正尝试通过加强监管场所和信用度等制约性措施，强化反洗钱、交易追踪、合规审核等手段。而由于虚拟货币交易涉及到涉毒、非法游戏、网络欺诈、博彩等行业，对于虚拟货币交易的规范化，应借重削弱缺乏监管机制的市场行为，并加强各个国家和有关组织之间的协调合作，最终实现虚拟货币全球治理。

如何在虚拟币追踪技术不断进步的当下妥善保护个人隐私？

虚拟币的追踪能力意味着着我们正步入监视时代，而这也可能危及个人隐私。所以在技术中止的边缘，不仅需要技术的进步来提高监管的精度，还需要介于技术和法律之间的权衡。在这个权衡中，各个主体发挥各自的角色，技术提供安全的保障，法律和道德从根本上保护个人隐私。